LOCAL PÚBLICO · REVEZAMENTO
Acompanhamento discreto em campo
Revezamento de profissionais e veículos para observar sem ser notado, sempre em local público.
Empresarial · Ilha de São Luís
Investigação Empresarial em São Luís | Fraude Interna, Desvio e Conluio
A Detetive Particular São Luís conduz investigação empresarial em São Luís para empresas que suspeitam de desvio de estoque, fraude em compras, vazamento de informação ou conluio entre funcionários e fornecedores. O trabalho junta observação de campo e pesquisa em registros públicos. No fim, a diretoria e o jurídico recebem um relatório circunstanciado para decidir o próximo passo, que pode ser uma demissão por justa causa ou uma ação na Justiça.
- R$ 6 a 18 mil
- faixa por caso, antes da análise
- 10 a 30 dias
- duração típica da apuração
- Lei 13.432
- base legal da profissão
Orçamento de investigação empresarial
Resposta em até 2 horas no horário de atendimento. Seus dados vão só para o WhatsApp do detetive responsável.
Como funciona
Como funciona a investigação empresarial em São Luís
A investigação empresarial apura fatos que acontecem dentro ou em volta da empresa e que a gestão não consegue enxergar pelos controles internos: mercadoria que sai sem nota, comprador que favorece sempre o mesmo fornecedor, vendedor que desvia cliente para empresa de parente, funcionário que repassa tabela de preço para a concorrência.
O ponto de partida é uma reunião reservada com quem contratou (sócio, diretor ou gestor de RH) para separar o que é suspeita do que é indício. A partir daí montamos um plano com hipóteses, alvos e diligências: acompanhamento discreto em local público, cruzamento de quadro societário de fornecedores na Junta Comercial, verificação de endereços, veículos e padrão de vida incompatível com o salário.
Toda coleta respeita o limite do art. 2º da Lei nº 13.432/2017: dados de natureza não criminal, obtidos por meios permitidos. Não acessamos e-mail, celular ou sistema de terceiros. O que sustenta a decisão da empresa é a soma de fatos observados, documentos públicos e registros fotográficos com data e hora, uma prova que se defende sozinha numa audiência.
Tipos de caso
Tipos de fraude empresarial que investigamos em São Luís
Desvio de estoque e carga
Rastreamento do caminho da mercadoria entre depósito, veículo e destino final, com registro de placas, horários e pontos de descarga.
CAMPO + FOTO + VÍDEO
Fraude em compras e fornecedores
Cruzamento de sócios, endereços e parentesco entre compradores e fornecedores favorecidos, a partir de registros públicos.
REGISTROS PÚBLICOS
Vazamento de informação
Mapeamento de quem teve acesso, de contatos com concorrentes e de reuniões fora do expediente, sempre em local público.
CAMPO + FONTES ABERTAS
Conflito de interesse de gestores
Verificação de empresas paralelas, participação societária oculta e prestação de serviço para concorrente.
JUCEMA + FONTES ABERTAS
Dentro da lei
Base legal da investigação empresarial: Lei 13.432/2017 e CLT
LEI 13.432/2017 · ART. 2º E 7ºTudo o que entregamos precisa se sustentar depois, seja numa decisão da empresa ou num processo. Por isso cada diligência é planejada a partir do que a lei permite.
- Lei nº 13.432/2017, art. 2º. Coleta de dados de natureza não criminal, com recursos tecnológicos permitidos, para esclarecer interesse privado do contratante.
- Lei nº 13.432/2017, art. 7º. Toda contratação é registrada em contrato escrito, com escopo, prazo e honorários definidos.
- CLT, art. 482. O relatório descreve fatos que o jurídico da empresa avalia para enquadrar ou não em falta grave, como ato de improbidade.
- CPC, art. 369. Fotos, vídeos e documentos públicos obtidos licitamente podem instruir ação cível de reparação.
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Dados pessoais tratados só na medida necessária ao legítimo interesse do contratante, com sigilo e descarte ao fim do contrato.
Recursos técnicos
Recursos usados em investigação empresarial em São Luís
Só os recursos que este tipo de caso usa, sempre dentro dos meios permitidos pela Lei 13.432/2017.
ARQUIVO ORIGINAL · METADADOS
Fotografia com teleobjetiva
Registro à distância com lentes de longo alcance, preservando o arquivo original.
JUCEMA · TJMA · TRT-16
Registros e certidões públicas
Junta Comercial, tribunais, cartórios e protestos cruzados para montar o quadro completo.
CRONOLOGIA · ARQUIVOS ORIGINAIS
Relatório circunstanciado
Cronologia, registros datados e conclusão objetiva, pronto para decisão ou juntada.
Passo a passo
Etapas da investigação empresarial, com prazos
Prazos típicos em São Luís e na Ilha. O prazo real é confirmado no contrato, depois da análise do caso.
- 01
Reunião reservada e contrato
Entendemos a suspeita e quem pode estar envolvido. O combinado vai para um contrato por escrito, com cláusula de sigilo.
- 02
Plano de investigação
Hipóteses, alvos, diligências e indicadores de sucesso. A diretoria aprova antes de começar o campo.
- 03
Pesquisa documental
Quadro societário de fornecedores, endereços, veículos e processos públicos dos envolvidos.
- 04
Diligências de campo
Acompanhamento discreto em local público nos horários críticos, com registro fotográfico e em vídeo.
- 05
Relatório circunstanciado
Linha do tempo, fotos datadas, documentos e conclusões, pronto para o jurídico decidir o próximo passo.
Preço
Quanto custa uma investigação empresarial em São Luís
Faixas honestas, calculadas pela diária praticada em São Luís e pelos dias de campo que este tipo de caso costuma exigir.
| Serviço | Faixa de referência |
|---|---|
| Diagnóstico reservadoreunião, análise de documentos internos e plano de investigação | R$ 800 a R$ 1.500 |
| Apuração de fraude internaaté 15 dias de diligência, pesquisa documental e relatório | R$ 6.000 a R$ 12.000 |
| Apuração com múltiplos alvosdois ou mais envolvidos, frentes simultâneas de campo | R$ 12.000 a R$ 18.000 |
| Diária adicional de campoum profissional, até 10 horas | R$ 900 a R$ 1.400 |
VALORES DE REFERÊNCIA ANTES DA ANÁLISE DO CASO · DESLOCAMENTO FORA DA ILHA À PARTE · CONTRATO ESCRITO (LEI 13.432/2017, ART. 7º)
Dúvidas
Perguntas frequentes sobre investigação empresarial em São Luís
A investigação empresarial serve para demitir por justa causa?
O relatório reúne fatos, fotos datadas e documentos públicos que o advogado da empresa usa para avaliar o enquadramento no art. 482 da CLT. A decisão de demitir e a tipificação da falta são sempre do jurídico da empresa, não do detetive.
O funcionário investigado fica sabendo?
Não durante a apuração. O trabalho é feito em local público e em registros abertos, sem abordagem do investigado. Só a pessoa indicada no contrato recebe informações do caso.
Vocês acessam e-mail ou computador do funcionário?
Não. Acesso a conta, celular ou sistema de terceiro sem autorização é crime. O que a empresa pode auditar nos próprios sistemas é decisão dela, com orientação jurídica; nós trabalhamos com observação externa e fontes públicas.
Quanto tempo leva uma investigação de desvio de estoque?
Entre 10 e 30 dias na maioria dos casos. O prazo depende da frequência do desvio: se a mercadoria sai toda semana, duas semanas de campo costumam bastar para documentar o padrão.
Atendem empresas fora de São Luís?
Sim. Atendemos empresas de toda a Ilha, incluindo São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Deslocamentos para o interior do Maranhão são orçados à parte.
Área de atendimento
Onde atendemos investigação empresarial na Ilha de São Luís
Atendemos São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Deslocamentos para o interior do Maranhão são orçados à parte.
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