JUCEMA · TJMA · TRT-16
Registros e certidões públicas
Junta Comercial, tribunais, cartórios e protestos cruzados para montar o quadro completo.
Empresarial · Checagem prévia
Due Diligence de Sócios e Empresas em São Luís | Antes de Assinar
A Detetive Particular São Luís realiza due diligence de sócios, fornecedores e empresas em São Luís para quem vai assinar um contrato relevante, entrar em sociedade, comprar um negócio ou conceder crédito. Cruzamos certidões, quadro societário, processos, protestos e endereços, e confirmamos em campo se a empresa existe e opera como declara.
- R$ 4,5 a 15 mil
- faixa conforme o número de alvos
- 7 a 20 dias
- prazo típico com campo
- JUCEMA · TJMA
- fontes públicas consultadas
Orçamento de due diligence de sócios e empresas
Resposta em até 2 horas no horário de atendimento. Seus dados vão só para o WhatsApp do detetive responsável.
Como funciona
Como fazemos a due diligence de uma empresa ou sócio
Due diligence é a checagem feita antes da decisão, e não depois do prejuízo. Em São Luís, os casos mais comuns são sociedade com um parceiro recém-conhecido, compra de um ponto comercial com carteira de clientes, contratação de fornecedor para contrato longo e concessão de crédito para cliente novo com pedido grande.
O levantamento começa pelo que é público: quadro societário e histórico de alterações na Junta Comercial do Estado do Maranhão, processos cíveis e trabalhistas nos tribunais, protestos, empresas ligadas aos mesmos sócios e presença em fontes abertas. Depois vem a verificação de campo: o endereço declarado tem operação real, a estrutura é compatível com o faturamento anunciado, a frota e o estoque existem.
O resultado é um dossiê objetivo, com sinais de alerta classificados por gravidade, de uma pendência tributária administrável até um histórico de empresas abertas e fechadas em sequência pelos mesmos sócios. Quem decide é você; o que entregamos é a informação que faltava para decidir.
Tipos de caso
Modalidades de due diligence em São Luís
Antes de entrar em sociedade
Histórico empresarial, processos, empresas encerradas e reputação de mercado do futuro sócio.
SÓCIO PESSOA FÍSICA
Compra de empresa ou ponto
Verificação de faturamento aparente, clientes, passivos visíveis e operação real no endereço.
AQUISIÇÃO
Homologação de fornecedor
Capacidade operacional, sede, frota, vínculos com sócios de concorrentes e histórico judicial.
CADEIA DE FORNECIMENTO
Crédito para cliente novo
Protestos, processos de cobrança e confirmação de endereço antes de liberar pedido a prazo.
CONCESSÃO DE CRÉDITO
Dentro da lei
Fontes e base legal da due diligence
LEI 12.846/2013 · LEI 13.432/2017Tudo o que entregamos precisa se sustentar depois, seja numa decisão da empresa ou num processo. Por isso cada diligência é planejada a partir do que a lei permite.
- Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA). Contrato social, alterações, entrada e saída de sócios e capital declarado.
- Tribunais: TJMA, TRT da 16ª Região e Justiça Federal. Processos cíveis, trabalhistas e execuções fiscais em nome da empresa e dos sócios.
- Cartórios de protesto. Títulos protestados e recorrência de inadimplência.
- Lei nº 12.846/2013. A Lei Anticorrupção torna a checagem de terceiros parte de um programa de integridade.
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Dados pessoais dos sócios são tratados só para a finalidade contratada e ficam sob sigilo.
Recursos técnicos
Recursos usados em due diligence de sócios e empresas em São Luís
Só os recursos que este tipo de caso usa, sempre dentro dos meios permitidos pela Lei 13.432/2017.
OSINT · SEM INVASÃO
Pesquisa em fontes abertas
Redes sociais públicas, anúncios, sites e bases abertas, sem invadir contas.
LOCAL PÚBLICO · REVEZAMENTO
Acompanhamento discreto em campo
Revezamento de profissionais e veículos para observar sem ser notado, sempre em local público.
CRONOLOGIA · ARQUIVOS ORIGINAIS
Relatório circunstanciado
Cronologia, registros datados e conclusão objetiva, pronto para decisão ou juntada.
Passo a passo
Etapas da due diligence, com prazos
Prazos típicos em São Luís e na Ilha. O prazo real é confirmado no contrato, depois da análise do caso.
- 01
Definição dos alvos
Quais empresas e pessoas serão checadas e qual decisão depende do resultado.
- 02
Certidões e registros
Levantamento na Junta Comercial, tribunais, protestos e fontes abertas.
- 03
Verificação de campo
Visita discreta ao endereço declarado, registro da operação e da estrutura.
- 04
Dossiê com sinais de alerta
Achados classificados por gravidade, com cópia das fontes.
Preço
Quanto custa uma due diligence em São Luís
Faixas honestas, calculadas pela diária praticada em São Luís e pelos dias de campo que este tipo de caso costuma exigir.
| Serviço | Faixa de referência |
|---|---|
| Checagem essencialuma empresa, certidões e fontes abertas, sem campo | R$ 1.500 a R$ 3.000 |
| Due diligence com campouma empresa e seus sócios, com verificação no endereço | R$ 4.500 a R$ 8.000 |
| Aquisição ou sociedadegrupo de empresas ligadas, sócios e operação | R$ 8.000 a R$ 15.000 |
VALORES DE REFERÊNCIA ANTES DA ANÁLISE DO CASO · DESLOCAMENTO FORA DA ILHA À PARTE · CONTRATO ESCRITO (LEI 13.432/2017, ART. 7º)
Dúvidas
Perguntas frequentes sobre due diligence de sócios e empresas em São Luís
Qual a diferença entre due diligence e consultar o CNPJ?
A consulta de CNPJ mostra só o cadastro. A due diligence cruza sócios, empresas ligadas, processos, protestos e confirma em campo se a operação existe. É aí que aparecem os riscos que o cadastro não mostra.
A pessoa checada fica sabendo?
Não. Consultamos registros públicos e fazemos a verificação de campo sem contato com o alvo.
Vocês fazem due diligence de empresas de fora do Maranhão?
Sim, a parte documental é nacional. A verificação de campo fora da Ilha de São Luís é orçada com deslocamento.
Em quanto tempo sai o resultado?
A checagem essencial sai em até 7 dias. Com verificação de campo, entre 7 e 20 dias, conforme o número de empresas e sócios.
Área de atendimento
Onde atendemos due diligence de sócios e empresas na Ilha de São Luís
Atendemos São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Deslocamentos para o interior do Maranhão são orçados à parte.
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